Согласно отчету специалистов Chainalysis (криминалистическая фирма по блокчейну), только за прошлый год хищения в криптовалюте составляют около 3,2 млрд долларов США. Кстати сказать, открытие и последующее закрытие криптобиржи – это еще один вид мошенничества. Одно из исследований показало, что только в в биткоине в конечном итоге закрывается около 45% бирж. И часть из них забирает средства своих клиентов безвозвратно. Такие биржи-обманщики работают по схеме Понци.

Исторически первый крупнейший взлом произошел в июне 2011 года на японской бирже биткоинов Mt. Gox. Хакер взломал учетную запись администратора, получил учетки пользователей и от их имени продал и за деньги клиентов купил 2 643 BTC. При этом на время транзакции он выставил цену BTC – 1 цент. Были затронуты счета с эквивалентом более 8.75 млн долларов. В 2013 году на долю Mt. Gox приходилось около 70% всего мирового трафика биткоинов, а в 2014 году компания объявила о банкротстве. Тогда из-за действий хакера пропали без вести биткоины на сумму около 390 млн долларов. В хищении был обвинен генеральный директор, а впоследствии арестован.

А одна из самых «свежих» краж криптоденег произошла в марте 2022 года. Стоимость похищенного хакерами из сети Ronin (блокчейна Ethereum) составила более 615 млн долларов США. Мошенники воспользовались не отозванным вовремя разрешением руководителя одной из компаний на включение в так называемый белый список. Это помогло злоумышленникам, использующим взломанные закрытые ключи, подделать фальшивые «выводы средств» в обход аутентификации. Взлом был обнаружен только через шесть дней, когда один из пользователей попытался было вывести свои деньги. Украденные средства были отслежены до хакера. Компания сотрудничает с полицией и криминалистами из Chainalysis. Однако средства пользователей заморожены на период следствия.

Кража в сети Ronin стала второй по величине, а до нее еще одним масштабным взломом-2022 была хакерская атака на кроссчейн-мост Wormhol. Этот мост предназначен для передачи активов между блокчейнами Ethereum и Solana. Мошенники сумели найти брешь в веб-сервисе и вывести 325 млн долларов. Они создали поддельную учетную запись с подписью и, выйдя на более раннюю транзакцию, перевели токены в личный кошелек. Компания Jump Trading, один из первых разработчиков проекта моста Wormhole, компенсировала инвесторам украденные средства и провела работу над ошибками.

Не обошлась без потерь от воровства и первая лицензированная криптобиржа Европы. Bitstamp, работа которой регулируется CSSF (Люксембург), взломали в 2015 году. Способ взлома достаточно известен. На почту сотрудников компании был отправлен файл с вредоносной программой. Естественно, он был открыт (даже вопреки правилу «Не открывать письма от незнакомых источников»). Далее сотрудник компании перешел по ссылке в письме и сделал это с устройства, имеющего доступ к биржевому BTC-кошельку. Результат – минус 19 000 биткоинов на сумму 5,1 млн долларов (на дату кражи).

Классическим примером пирамиды, завершившейся тотальным скамом, может служить история Africrypt. При реализации такого вида мошенничества «верхним» ярусам в пирамиде какая-то часть якобы доходов всё же выплачивается... за счет поступающих средств от геометрических прирастающих «нижних» ярусов. Собственно, чем ниже ярус, тем больше потеря, так как в одно «прекрасное время» исчезают и биржа, и ее владельцы, и все вклады. Основатели Africrypt – братья Каджи (на фото) – под ожидаемые поступления доходов от инвестиций с 2019 года по 2021 годы привлекли биткоинов на сумму более 3.6 млрд долларов. С каковыми и исчезли, совершив одно из крупнейших криптопреступлений всех времен. Власти Южной Африки до сих пор расследуют это преступление.